Как избежать блокировки карты/счета при работе с криптой?

Если вы работаете (активно работаете) с криптой на Бинансе и p2p операциях - нижеследующая информация может вам помочь избежать блокировки карты или счета. 

Активность по счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка:

1. Необычно большое количество контрагентов — больше 10 в день или 50 в месяц.
2. Более 30 операций по зачислению или списанию в день.
3. Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 Р в день или 1 000 000 Р в месяц.
4. Промежуток между зачислением и списанием денег — менее минуты.
5. В течение 12 часов и более на протяжении одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денег.
6. В течение недели остаток по счету на конец дня — не более 10% от среднедневного объема.
7. Нет обычных платежей юрлицам или ИП за коммунальные услуги, связь, товары или работы.
8. У разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве для интернет-банка.

Если совпадают хотя бы два критерия, банк должен внимательнее присмотреться к счету клиента, а если после проверки подозрения в легализации денег или финансировании преступлений подтверждаются — отказать в совершении операции.

Если таких отказов будет два и более за календарный год, договор с клиентом может быть расторгнут.

В целом, если вам нужно выводить деньги с крипты, или сразу же ей расплачиваться в магазинах - можно Открыть UnionPay карту AdvCash.